Strona główna / Wyszukiwanie po tagu
Wyszukiwanie dla tagu: AML
AML to ustawa którą powinieneś znać!
Po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) niewielu przedsiębiorców z branż innych niż finansowa wie, że w ogóle ich ona dotyczy, a jej przepisy mogą być dla przedsiębiorców bardzo ryzykowne. Co więcej, coraz częściej pojawiają się kary – zauważają prawnicy kancelarii Legal Geek. więcej
IV Dyrektywa AML pomoże w zwalczaniu prania pieniędzy
Pranie pieniędzy nie jest domeną tylko i wyłącznie organizacji przestępczych. Przestępstw finansowych dokonują również terroryści, którzy w ten sposób finansują swoją działalność więcej
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej